中天生技：代重要子公司棉花田生機園地(股)公司公告104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/05/15

2.重要決議事項:

(1)承認103年度營業報告書暨財務報表案。

(2)承認103年度盈餘分配案。

(3)通過103年度盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過修訂公司章程案。

(5)改選董事監察人案，當選名單如下：

董事 路孔明

董事 翁湘淳

董事 中天生物科技(股)公司代表人：翁淑鈺

董事 中天生物科技(股)公司代表人：羅彩文

董事 宜泰投資(股)公司代表人：陳志全

監察人 陳俊宏

監察人 鄭志慧

(6)通過解除本公司新任董事競業禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。