上詮:本公司獨立董事對審計委員會議案表示棄權及對董事會議案不表示意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/08/03

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會及審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

李美惠獨立董事/山水危機處理有限公司董事長

4.表示反對或保留意見之議案:

審計委員會議案：

1.本公司112年度第二季合併財務報告案

2.本公司擬辦理現金增資發行新股案

3.訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換發行新股增資基準日案

董事會議案：本公司擬辦理現金增資發行新股案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

審計委員會：李美惠獨立董事出具委託書出席表示棄權。

董事會：李美惠獨立董事視訊出席不表示意見。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:

本次審計委員會議案經全體委員二分之一以上同意通過。

本次董事會議案經全體出席董事過半數同意通過。