川飛:董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:112/08/03

2.公司名稱:川飛能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司112/08/03董事會決議事項公告。

一、通過本公司112年第2季財務報表案。

二、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

三、通過訂定本公司民國112年盈餘轉增資配股除權暨增資基準日案。

四、通過訂定本公司民國112年現金股利配息基準日相關事宜案。

五、通過審查本公司經理人112年度已實施之各項薪資報酬項目案。

六、通過銀行融資額度申請案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。