明揚:本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/08/02

2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：

(1)提報本公司董事投保責任保險報告。

(2)提報本公司溫室氣體盤查及查證工作進度報告。

(3)提報本公司現任獨立董事之專業資格及獨立性，經公司治理主管檢視均符合相

關法令規定，獨立董事（任職期間）資格條件檢查表。

(4)提報「上市櫃公司永續發展行動方案」宣導事項報告。

(5)通過本公司112年度第二季財務報告案。

(6)通過訂定本公司「國內第一次無擔保轉換公司債」於112年第二季轉換發行新股

之增資基準日。

(7)通過修正本公司「員工酬勞及董事酬勞發放辦法」案。

(8)通過本公司111年度獨立董事酬勞分配案。

(9)通過本公司111年度董事酬勞（不含獨董）分配案。

(10)通過本公司111年度經理人員工酬勞分配案。

(11)通過本公司112年上半年度經理人績效獎金擬議發放案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。