韓國五大加密交易平台公布監控非法活動的合規策略

BlockBeats 消息，7 月 28 日，據韓國金融服務委員會（FSC）發布的聲明，該機構的韓國金融情報單位與虛擬資產服務提供商（VASP）舉行了會議，以加強監管合規。韓國五大加密貨幣交易平台，包括 Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 Gopax，均已創建了監控非法活動的合規系統。 會議透露，Upbit 已經使用人工智慧（AI）創建了一個異常交易檢測系統。Bithumb 開發了一個功能，當安裝了遠程控制應用並檢測到洗錢交易時，自動終止交易應用。Coinone 加強了與金融事故相關的「風險錢包地址」的管理和監控。Korbit 引入了可疑交易報告（STR）各階段的實時管理系統和二次審查系統。最後，Gopax 建立了一個熱線，當接收到與詐騙電話等犯罪相關的帳戶凍結請求時，可以立即響應。 通過參與集體承諾，會議的參與者承諾加強他們圍繞提高合規能力的共享對話。他們計劃通過每 2-3 個月一次的定期會議來維持這一承諾。

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