勝一:本公司董事會民國112年07月19日重大決議。

第51款

1.事實發生日:112/07/19

2.公司名稱:勝一化工股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)配合「會計師事務所內部輪調機制」變更簽證會計師案。

(2)審議2023上半年合併財務報表案。

(3)修正2023年營運計畫案。

(4)向鴻勝公司申請資金貸與案。

(5)鴻勝公司申請銀行融資額度案。

(6)為提高先進製程溶劑純度增設設備案。

(7)修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。