虹堡：修訂本公司董事會決議一○四年股東常會召集事宜公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/05/12

2.股東會召開日期:104/06/25

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號3樓D室(台北矽谷國際會議中心)

4.召集事由:

(1)宣佈開會

(2)主席致詞

(3)報告事項

A.一○三年度營業報告案。

B.一○三年度監察人查核報告案。

C.訂定本公司「企業社會責任守則」案。

D.訂定本公司「誠信經營守則」案。

E.修訂本公司「道德行為準則」案。

F.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(4)承認事項

A.一○三年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。

B.一○三年度盈餘分配案。

(5)討論及選舉事項

A.擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

B.修訂本公司「公司章程」案。

C.修訂本公司「股東會議事規則」案。

D.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

E.擬申請股票上市(櫃)案。

F.擬辦理現金增資發行新股做為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。

G.改選第六屆董事及監察人案。

H.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(6)臨時動議

(7)散會

5.停止過戶起始日期:104/04/27

6.停止過戶截止日期:104/06/25

7.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名獨立董事候選人期間：104/04/17至104/04/27止。

受理股東提案及提名獨立董事候選人處所：新北市新店區北新路三段207-5號6樓

本公司。