鴻碩:公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員

第6款

1.發生變動日期:112/07/11

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事 謝易達

(2)獨立董事 朱艷芳

(3)獨立董事 周哲毅

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事 謝易達，一誠聯合法律事務所負責人、執業律師

(2)獨立董事 朱艷芳，實踐大學兼任副教授、東吳大學兼任副教授、社團法人中華專案

管理學會第八屆理事

(3)獨立董事 周哲毅，誠信聯合會計師事務所會計師、能率創新股份有限公司財務協理

、南洋染整股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事 謝易達

(2)獨立董事 朱艷芳

(3)獨立董事 周哲毅

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事 謝易達，一誠聯合法律事務所負責人、執業律師

(2)獨立董事 朱艷芳，實踐大學兼任副教授、東吳大學兼任副教授、社團法人中華專案

管理學會第八屆理事

(3)獨立董事 周哲毅，誠信聯合會計師事務所會計師、能率創新股份有限公司財務協理

、南洋染整股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:配合112年股東常會全面改選董事，重新委任薪資報酬委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/04

10.新任生效日期:112/07/11

11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會任期:112/07/11~115/05/29