台新金:公告本公司111年度普通股現金股利及盈餘轉增資發行新股相關事項

一、本公司於民國112年06月16日經股東常會決議通過，自111年度可分派盈餘中提撥普通股股東股利新臺幣5,029,142,010元撥充資本，發行普通股新股502,914,201股，每股面額新臺幣10元，業奉金融監督管理委員會民國112年07月07日核准申報生效在案。 二、玆依公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股事項公告如下： （一）公司名稱：台新金融控股股份有限公司。 （二）所營事業：金融控股公司業。 （三）本公司所在地：台北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓。 （四）董事之人數及任期：董事7人(含獨立董事3人)，任期三年，連選得連任。 （五）公司章程訂定及修訂日期：本公司章程於民國90年12月07日訂定，最近一次修訂為民國111年06月17日。 （六）原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新臺幣2,000億元，分為200億股，每股面額新臺幣10元，授權董事會分次發行。其中保留20億股供本公司發行認股權憑證、附認股權股份或附認股權公司債之可認購股份數額用。已發行股份總數13,074,147,637股，分為普通股11,974,147,637股、特別股1,100,000,000股，每股面額新臺幣10元，實收資本額新臺幣130,741,476,370元。 （七）本次發行新股總數、每股金額及發行條件： 1.本次增資發行普通股新股502,914,201股，每股面額新臺幣10元整。按配股除權基準日普通股股東名簿記載之股東及其持股比例計算，每仟股配發42.00000002股【可參與權利分派之普通股為11,974,147,637股】。配發新股不足壹股之畸零股（計算至元，元以下捨去），由股東自行拼湊，並於配息配股除權之停止受理股東名簿記載變更日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股充抵帳簿劃撥費用。畸零股累積後由本公司董事會授權董事長洽特定人按面額認購。 2.本次增資發行之普通股新股其權利義務與原已發行之普通股股份相同。 （八）增資後股份總額及每股金額：本次增資完成後，實收資本總額為新臺幣135,770,618,380元，分為普通股12,477,061,838股、特別股1,100,000,000股，每股面額新臺幣10元。 （九）增資計劃概要：強化財務結構。 （十）股票簽證機構：本次採無實體發行不須簽證。 （十一）增資新股俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時另行公告及通知各股東。 三、普通股現金股利按配息除權基準日普通股股東名簿記載之股東及其持股比例分別計算，每股配發新臺幣0.51000000元【可參與權利分派之普通股為11,974,147,637股】。現金股利將依台灣集中保管結算所股份有限公司及各股東所提供之銀行匯款帳號資料撥付各股東(匯款處理費由股東現金股利中扣除)。 四、茲訂於民國112年08月01日為盈餘轉增資發行普通股新股暨現金股利之配股配息除權基準日，依法自民國112年07月28日起至112年08月01日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年07月27日下午四點半前親臨本公司股務代理機構「台新證券股務代理部」（地址：台北市建國北路1段96號地下一樓，電話：02-25048125）辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年07月27日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。