豪勉:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司民國111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

討論通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司全面改選董事(獨立董事)案：

選舉第十八屆董事七席(含獨立董事三席)，任期自112年6月26日起至

115年6月25日止，當選名單如下：

董事：彭以豪

董事：蘇惠婉

董事：李潮雄

董事：白雁浦

獨立董事：高啟全

獨立董事：許明仁

獨立董事：李廣益

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。