西勝:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過本公司董事全面改選案(含4席獨立董事)。

任期自112年06月30日起至116年06月29日止當選名單如下:

董事:兆峰國際投資股份有限公司代表人黃宗偉

董事:兆潔國際股份有限公司代表人陳宗賢

董事:兆翔國際股份有限公司代表人吳正慶

董事:李智貴

獨立董事:翁弘林

獨立董事:徐(立宁)美

獨立董事:陳一鋒

獨立董事:顏豐文

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(3)通過擬以私募方式辦理發行普通股或國內可轉換公司債

(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。

7.其他應敘明事項:無