桓鼎-KY:公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:112/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：張建智

歐華瑪新型建材（上海）有限公司 董事長

(2)董事：陳帝生

佐茂股份有限公司 法人董事代表人

鑫進企業股份有限公司 法人董事代表人

(3)董事：林建興

歐華瑪新型建材（上海）有限公司 法人董事代表人

(4)董事：莊宏偉

佐茂股份有限公司 法人董事代表人、總經理

鑫進企業股份有限公司 法人董事代表人

(5)獨立董事：鄭淳仁

科定企業股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

(6)獨立董事：林群貿

大城地產股份有限公司 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數24,830,124權(98.92%)、反對權數3,220權(0.01%)、無效權數0權、

棄權/未投票權數266,270權(1.06%)，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事：張建智

(2)董事：林建興

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：張建智

歐華瑪新型建材（上海）有限公司 董事長

(2)董事：林建興

歐華瑪新型建材（上海）有限公司 法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)董事: 張建智

歐華瑪新型建材（上海）有限公司

地址:上海市松江區茸興路 488 號

(2)董事：林建興

歐華瑪新型建材（上海）有限公司

地址:上海市松江區茸興路 488 號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:建材批發/零售業

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無