隆銘綠能:公告本公司一一二年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案：選任獨立董事:李孟杰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過股東戶號27408林滄海先生、27409林玉華女士、49449黃奕勝先生

51042吳承憲先生、51157吳嘉嘉女士、23394詹立成先生、53911林惠

蓉女士提案「解任陽春天投資有限公司及其代表人楊俊毅(或另派代表人

)之董事職務案

(2)通過股東戶號27410林金盆女士、27411吳太平先生、48168郭光輝先生

51355楊惠琴女士、48760張月雲女士提案「解任陽明春天投資有限公司

及其代表人林賴美枝(或另派代表人)之董事職務」案

(3)通過股東戶號27414林政賢先生、27415陳美玲女士、38784陳仲宏先生

、40397陳捷先生、48284黃素容女士、49355王鏡如女士、48324蔡佳

玟女士、48235韋年俊先生提案「解任陽明春天投資有限公司及其代表

人劉兆生(或另派代表人)之董事職務」案

(4)通過股東戶號27412林錦女士、27413陳添火先生、42393凱羿實業股

份有限公司、49942王美娜女士、13072梁興盛先生提案「解任陳儀潔

之董事職務」案

(5)未通過股東戶號51444林宗賜先生、53005林賴美枝女士提案「依法全

面改選董事(獨立董事)」案

(6)未通過股東戶號15186通華投資股份有限公司提案「解任華揚創業投資

股份有限公司及其代表人許鑒隆(或另派代表人)之董事職務」案。

(7)通過一一二年度減資彌補虧損案

(8)通過一一二年度私募普通股案

(9)通過發行限制員工權利新股案

(10)通過股東戶號35367何宗政先生於臨時動議提

一、追究本公司之子公司同開營造統包之法務部矯正署八德外役監獄建

案，溫雅貴等相關人員(溫雅貴現為陽明春天投資有限公司負責人)

，造成公司嚴重虧損及工程亂象等損害之民事及刑事責任

二、調查觀音廠廢棄物清理相關案件，是否尚有其他應負民事及刑事責

任之人員，併應予追究

三、調查111年7月27日股東臨時會後不當阻礙本公司辦理減資、私募等

改善財務結構致本公司受有損害之人員之民事及刑事責任

7.其他應敘明事項:無