樺晟:公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事：錦江投資有限公司

(2)法人董事：辰鑫投資有限公司

(3)自然人董事：張文正

(4)自然人董事：金克忠

(5)獨立董事：吳章秀

(6)獨立董事：林盟翔

(7)獨立董事：徐國城

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事：錦江投資有限公司

(2)法人董事：辰鑫投資有限公司

(3)自然人董事：張文正，樺晟電子股份有限公司副董事長

(4)自然人董事：金克忠，捷航科技股份有限公司董事長

(5)獨立董事：吳章秀，鼎爍會計師事務所會計師

(6)獨立董事：林盟翔，銘傳大學金融科技學院副教授兼主任

(7)獨立董事：徐國城，中國文化大學總務處總務長

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事：錦江投資有限公司

(2)法人董事：辰鑫投資有限公司

(3)法人董事：南懋東豪創投有限公司

(4)自然人董事：張文正

(5)自然人董事：金克忠

(6)獨立董事：劉燈城

(7)獨立董事：吳章秀

(8)獨立董事：徐國城

(9)獨立董事：呂青樺

6.新任者簡歷:

(1)法人董事：錦江投資有限公司

(2)法人董事：辰鑫投資有限公司

(3)法人董事：南懋東豪創投有限公司

(4)自然人董事：張文正，樺晟電子股份有限公司副董事長

(5)自然人董事：金克忠，捷航科技股份有限公司董事長

(6)獨立董事：劉燈城，雋揚國際股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事：吳章秀，鼎爍會計師事務所會計師

(8)獨立董事：徐國城，中國文化大學總務處總務長

(9)獨立董事：呂青樺，中國科技大學財務金融系教授兼系主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事：錦江投資有限公司 (1,412,000股)

(2)法人董事：辰鑫投資有限公司 (1,382,000股)

(3)法人董事：南懋東豪創投有限公司 (4,880,000股)

(4)自然人董事：張文正 (3,800,000股)

(5)自然人董事：金克忠 (2,337,000股)

(6)獨立董事：劉燈城 (0股)

(7)獨立董事：吳章秀 (0股)

(8)獨立董事：徐國城 (0股)

(9)獨立董事：呂青樺 (0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

11.新任生效日期:112/06/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。