同致:公告本公司審計委員會任期屆滿改選

第6款

1.發生變動日期:112/06/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事陳慈堅

(2)獨立董事羅麗靜

(3)獨立董事李清和

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事陳慈堅 / 上晉會計師事務所執業會計師

(2)獨立董事羅麗靜 / 飛鈦企業有限公司董事長

(3)獨立董事李清和 / 合鎂企業有限公司總經理

5.新任者姓名:

(1)獨立董事陳慈堅

(2)獨立董事羅麗靜

(3)獨立董事李清和

(4)獨立董事謝依霖

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事陳慈堅 / 上晉會計師事務所執業會計師

(2)獨立董事羅麗靜 / 飛鈦企業有限公司董事長

(3)獨立董事李清和 / 合鎂企業有限公司總經理

(4)獨立董事謝依霖 / 安思理國際法律事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30 ~ 112/06/29

10.新任生效日期:112/06/30

11.其他應敘明事項:無