聯穎:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及

財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案。

當選名單如下：

董事：何鈞銜、王世宗、陳弘堯、鄭金鴻。

獨立董事：李建然、徐永珍、巫麗卿。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「董事選任程序」案。

通過解除本公司新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無