康普:代重要子公司天弘化學股份有限公司公告112年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基州

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟

董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵

董事:鄭志發

監察人:澄瑞實業股份有限公司代表人陸柏儒

4.舊任者簡歷:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基州，本公司董事

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟，本公司董事

董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵，本公司總經理

董事:鄭志發，本公司董事

監察人:澄瑞實業股份有限公司代表人陸柏儒，

康普材料科技股份有限公司財會處長

5.新任者職稱及姓名:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟

董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵

董事:鄭志發

董事:康普材料科技股份有限公司代表人陸柏儒

監察人:何基州

監察人:黃朝輝

6.新任者簡歷:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟，本公司董事

董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵，本公司總經理

董事:鄭志發，本公司董事

董事:康普材料科技股份有限公司代表人陸柏儒，

康普材料科技股份有限公司財會處長

監察人:何基州，本公司監察人

監察人:黃朝輝，本公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞 39,803,805股

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟 39,803,805股

董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵 39,803,805股

董事:鄭志發 250,000股

董事:康普材料科技股份有限公司代表人陸柏儒 39,803,805股

監察人:何基州 141,719股

監察人:黃朝輝 561,659股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/06/30

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無