桓鼎-KY:代重要子公司佐茂股份有限公司公告一一二年股東常會通過解除董事競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:112/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事 吳伊津：

京元電子股份有限公司 製造資訊部副理

(2)法人董事 桓鼎能源股份有限公司代表人 陳帝生：

桓鼎股份有限公司 董事

桓鼎能源股份有限公司 董事長

鑫進企業股份有限公司 法人董事代表人

(3)法人董事 桓鼎能源股份有限公司代表人 莊宏偉：

桓鼎股份有限公司 董事總經理

桓鼎能源股份有限公司 總經理

鑫進企業股份有限公司 法人董事代表人

3.許可從事競業行為之項目:

董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數25,760,650權(100%)、反對權數0權、無效權數0權、

棄權/未投票權數0權，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無