銘旺科:公告本公司112年股東常會補選董事暨獨立董事案

第6款

1.發生變動日期:112/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事：范裕隆

獨立董事:林進立

4.舊任者簡歷:

自然人董事：范裕隆/銘旺科技股份有限公司 董事

獨立董事:林進立/飛盟利財務管理顧問有限公司 董事長

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：世達興旺股份有限公司 代表人鄭翔仁

獨立董事: 李天行

6.新任者簡歷:

法人董事：世達興旺股份有限公司代表人鄭翔仁 /深耕開發股份有限公司 總經理

獨立董事: 李天行/輔仁大學商學研究所專任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:原董事及獨立董事辭職，本次股東會進行補選。

9.新任者選任時持股數:

法人董事：世達興旺股份有限公司 6,000,000股

獨立董事: 李天行 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

11.新任生效日期:112/06/29

12.同任期董事變動比率:2/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無