神盾:公告本公司112年股東常會改選董事名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:羅森洲

董事:喻銘鐸

董事:施振榮

董事:羅時豪

獨立董事:翁明正

獨立董事:黃大倫

獨立董事:陳來助

4.舊任者簡歷:

董事:羅森洲；本公司董事長

董事:喻銘鐸；本公司副董事長

董事:施振榮；宏碁(股)公司董事

董事:羅時豪；本公司董事、總經理

獨立董事:翁明正；Millerful Capital Partners Inc.資深合夥人

獨立董事:黃大倫；譜瑞科技(股)公司董事

獨立董事:陳來助；友達總經理暨執行長/欣興電子股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:羅森洲

董事:施振榮

董事:羅時豪

董事:陳超乾

董事:蔡志群

獨立董事:梁修宗

獨立董事:廖俊杰

獨立董事:曾禹旖

獨立董事:陳來助

6.新任者簡歷:

董事:羅森洲；本公司董事長兼總經理

董事:施振榮；宏碁(股)公司董事

董事:羅時豪；本公司資深副總經理

董事:陳超乾；創意電子(股)公司總經理/奕景科技(股)公司商務總監

董事:蔡志群；台灣積體電路製造(股)公司亞太業務處資深處長/華傑投資(股)公司

董事長

獨立董事:梁修宗；敦陽科技(股)公司董事長兼執行長

獨立董事:廖俊杰；安國國際科技(股)公司獨立董事

獨立董事:曾禹旖；益登科技(股)公司董事長

獨立董事:陳來助；友達總經理暨執行長/欣興電子股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:羅森洲； 9,006,262股

董事:施振榮； 0股

董事:羅時豪； 132,0000股

董事:陳超乾； 0股

董事:蔡志群； 0股

獨立董事:梁修宗； 0股

獨立董事:廖俊杰； 0股

獨立董事:曾禹旖； 0股

獨立董事:陳來助； 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/06/21~115/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無