品安:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案,股東股利

每股配發現金股利新台幣2.4元,授權董事會訂定配息基準日。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事暨獨立董事案，本公司新任

董名單如下:

董事:

謝吳沛

吳惠珠

kingston technology corporation 法人代表:郭錦標

獨立董事:

金文衡

許瑞瑜

趙國光

龔汝沁

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事、獨立董事及其代表競業

禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無