科妍:公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

韓開程/董事

楊明恭/董事

楊李淑蘭/董事

韓臺偉/董事

潘宗衛/董事

陳肇隆/獨立董事

陳榮朝/獨立董事

陳水聰/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務

韓開程:UNI PROFIT INDUSTRIAL LIMITED 董事

楊明恭:

(1)佳必琪國際股份有限公司法人董事代表人

(2)頂準投資有限公司總經理

(3)長春藤生命科學股份有限公司董事

楊李淑蘭:頂準投資有限公司負責人

韓臺偉:程澤醫療器械(上海)有限公司法定代表人

潘宗衛:程澤醫療器械(上海)有限公司企業負責人

陳肇隆:

(1)高雄長庚紀念醫院名譽院長

(2)京城商業銀行獨立董事

(3)南六企業股份有限公司獨立董事

(4)醣基生醫股份有限公司董事長

(5)英屬開曼群島商富林塑膠工業股份有限公司台灣分公司董事

(6)財團法人陳肇隆學術基金會董事長

(7)台灣生技醫藥發展基金會董事

(8)輔英科技大學董事

(9)台北醫學大學董事

(10)財團法人陳肇隆肝臟移植基金會董事長

(11)漢來美食股份有限公司董事

(12)中天（上海）生物科技有限公司董事長

陳榮朝:

(1)亞弘電科技股份有限公司獨立董事

(2)榮星電線工業股份有限公司薪酬委員

(3)偉訓科技股份有限公司獨立董事

陳水聰:

(1)環台國際法律事務所律師

(2)飛寶企業股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司112年股東常會出席股東表決，票決結果贊成權數超過法定數額，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳肇隆獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:中天(上海)生物科技有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區光星路1188號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:醫藥、食品、健康科技領域內的技術開發

、技術轉讓、技術諮詢及技術服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無