科妍:公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事3人)

第6款

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:韓開程

董事:楊明恭

董事:楊李淑蘭

董事:韓臺偉

董事:曜亞國際股份有限公司代表人 黃介青

董事:潘宗衛

獨立董事:陳榮朝

獨立董事:雷祖綱

獨立董事:陳水聰

4.舊任者簡歷:

董事:韓開程/本公司董事長

董事:楊明恭/佳必琪國際股份有限公司董事

董事:楊李淑蘭/頂準投資有限公司負責人

董事:韓臺偉/程澤醫療器械(上海)有限公司法定代表人

董事:曜亞國際股份有限公司代表人 黃介青/曜亞國際股份有限公司董事

董事:潘宗衛/本公司副總經理

獨立董事:陳榮朝/瓦特會計師事務所執業會計師

獨立董事:雷祖綱/高盈集團創辦人及總裁

獨立董事:陳水聰/環台國際法律事務所首席律師

5.新任者職稱及姓名:

董事:韓開程

董事:楊明恭

董事:楊李淑蘭

董事:韓臺偉

董事:潘宗衛

董事:郭如玲

獨立董事:陳肇隆

獨立董事:陳榮朝

獨立董事:陳水聰

6.新任者簡歷:

董事:韓開程/本公司董事長

董事:楊明恭/佳必琪國際股份有限公司董事

董事:楊李淑蘭/頂準投資有限公司負責人

董事:韓臺偉/程澤醫療器械(上海)有限公司法定代表人

董事:潘宗衛/本公司副總經理

董事:郭如玲/本公司副總經理

獨立董事:陳肇隆/高雄長庚紀念醫院名譽院長

獨立董事:陳榮朝/瓦特會計師事務所執業會計師

獨立董事:陳水聰/環台國際法律事務所首席律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:韓開程 1,887,880股

董事:楊明恭 2,936,230股

董事:楊李淑蘭 2,712,682股

董事:韓臺偉 255,513股

董事:潘宗衛 2,848股

董事:郭如玲 438,511股

獨立董事:陳肇隆 0股

獨立董事:陳榮朝 0股

獨立董事:陳水聰 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

11.新任生效日期:112/06/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無