三顧:公告本公司112年股東常會決議解除本公司董事競業行為之限制

第21款

1.董事會決議日:112/06/28

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(1)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁

(2)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基

(3)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻

(4)董事-俊貿國際股份有限公司

(5)董事之法人代表-俊貿國際股份有限公司代表人:吳峻毅

(6)董事之法人代表-行政院國家發展基金管理會代表人:吳明賢

(7)董事之法人代表-達駿投資股份有限公司代表人：翁偉倫

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁

翰鼎數位科技(股)公司 董事長

博恩管理顧問(股)公司 董事長

盛佑康復科技(股)公司 董事長

安準科技(股)公司 董事長

盛諭健康科技(股)公司 監察人

盛世科技(股)公司 董事

盛雲藥品(股)公司 董事

躍獅健康(股)公司 董事長

敏成健康科技(股)公司 董事長

一達國際醫院管理顧問(股)公司 監察人

精準健康(股)公司 董事

(2)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基

樂迦再生科技股份有限公司 法人董事代表人

璽斯顧問股份有限公司 董事

達駿投資股份有限公司 董事長

日生細胞生技股份有限公司 董事長

(3)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻

國立宜蘭大學生物技術與動物科學系 教授

臺北醫學大學醫學科學研究所兼任教授

三顧股份有限公司 顧問

(4)董事-俊貿國際股份有限公司

益創一創業投資(股)公司 法人董事

益創二創業投資(股)公司 法人董事

(5)董事之法人代表-俊貿國際股份有限公司代表人:吳峻毅

俊貿國際股份有限公司 董事長

瀚星百貨股份有限公司 董事長

俊堡建設股份有限公司 監察人

美的智能股份有限公司 董事

俊貿企業股份有限公司 董事

(6)董事之法人代表-行政院國家發展基金管理會代表人:吳明賢

智擎生技製藥股份有限公司 董事

(7)董事之法人代表-達駿投資股份有限公司代表人：翁偉倫

新光一號不動產投資信託基金(臺證所：01003T）監察人

環球生技多媒體股份有限公司 監察人

伯衡法律事務所 所長

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:票決結果贊成權數超過法定數額

，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名

及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。