欣巴巴:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過本公司擬與巴森營造股份有限公司簽定「新北市三重區仁信段

76地號」、「台南市北區北元段748地號」、「桃園市龜山區善捷段13地

號」建築新建追加工程合約及「屏東縣長治鄉復興段525地號」、「台南

市北區小北段2000、2000-1、2000-2、2008、2008-1地號」建築新建工

程合約案。

(4)通過本公司擬與關係人簽訂「高雄市鼓山區龍華段一小段50、51、

98、103地號」之合建案。

(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。