瀚荃:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案

每普通股配發現金股利新台幣2元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及年度各項

決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司第十二屆獨立董事一席案。

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)通過本公司擬辦理私募普通股案。

7.其他應敘明事項:無。