捷波:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案，每股

配發股東現金股利2.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十四屆董事七席(含獨立董事三席)案，當選

名單如下:

董事-研揚科技股份有限公司 代表人：莊永順

董事-研揚科技股份有限公司 代表人：林建宏

董事-研揚科技股份有限公司 代表人：楊光強

董事-研揚科技股份有限公司 代表人：杜昀真

獨立董事-張景溢

獨立董事-吳佳晉

獨立董事-李馨蘋

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。