佐登-KY:公告本公司112年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

(1)董事:COREWIN INVESTMENTS LIMITED 代表人:陳正雄 中華民國

(2)董事:LUCKY ASIA INTERNATIONAL LTD.代表人:陳政治 中華民國

(3)董事:TRIMIX INTERNATIONAL LIMITED 代表人:陳佳琦 中華民國

(4)董事:陳維國 中華民國

(5)董事:陳逸民 中華民國

(6)董事:沈尤成 中華民國

(7)獨立董事:金鐵英 中華民國

(8)獨立董事:王銘富 中華民國

(9)獨立董事:孫逸敏 中華民國

4.舊任者簡歷:

(1)COREWIN INVESTMENTS LIMITED 代表人:陳正雄 本公司董事長

(2)LUCKY ASIA INTERNATIONAL LTD.代表人:陳政治 本公司董事

(3)TRIMIX INTERNATIONAL LIMITED 代表人:陳佳琦 本公司董事兼總經理

(4)陳維國 本公司董事

(5)陳逸民 本公司董事

(6)沈尤成 本公司董事

(7)金鐵英 朝陽科技大學財金系副教授

(8)王銘富 靜宜大學化妝品科學系終身榮譽講座教授

(9)孫逸敏 達航科技股份有限公司資深副總經理

5.新任者職稱、姓名及國籍:

(1)董事:陳正雄 中華民國

(2)董事:陳政治 中華民國

(3)董事:TRIMIX INTERNATIONAL LIMITED 代表人:陳佳琦 中華民國

(4)董事:陳維國 中華民國

(5)董事:陳逸民 中華民國

(6)董事:沈尤成 中華民國

(7)獨立董事:金鐵英 中華民國

(8)獨立董事:王銘富 中華民國

(9)獨立董事:孫逸敏 中華民國

(10)獨立董事:郭俊巖 中華民國

6.新任者簡歷:

(1)陳正雄 本公司董事長

(2)陳政治 本公司董事

(3)TRIMIX INTERNATIONAL LIMITED 代表人:陳佳琦 本公司董事兼總經理

(4)陳維國 本公司董事

(5)陳逸民 本公司董事

(6)沈尤成 本公司董事

(7)金鐵英 朝陽科技大學財金系副教授

(8)王銘富 靜宜大學化妝品科學系終身榮譽講座教授

(9)孫逸敏 達航科技股份有限公司資深副總經理

(10)郭俊巖: 靜宜大學人文暨社會科學院院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:陳正雄，1,216,000股

(2)董事:陳政治，18,000股

(3)董事:TRIMIX INTERNATIONAL LIMITED，3,808,843股

代表人:陳佳琦，77,000股

(4)董事:陳維國，380,414股

(5)董事:陳逸民，0股

(6)董事:沈尤成，0股

(7)獨立董事:金鐵英，0股

(8)獨立董事:王銘富，0股

(9)獨立董事:孫逸敏，0股

(10)獨立董事:郭俊巖，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否

18.其他應敘明事項:無