佳和:公告112年度股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(一)董事當選名單：:

(1)柏昌投資股份有限公司代表人-翁偉翔

(2)柏昌投資股份有限公司代表人-陳俊宏

(3)柏昌投資股份有限公司代表人-翁全輝

(4)和鼎國際貿易股份有限公司代表人：翁茂欽

(5)和鼎國際貿易股份有限公司代表人：翁榮泉

(6)吳建東

(7)謝文吉

(8)丁勇志

(二)獨立董事當選名單:

(1)林志隆

(2)王新民

(3)郭南江

(三)通過「解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制」案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案。

7.其他應敘明事項:無