浩鼎:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認111年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選本公司一席董事，當選名單如下：

董事 閻雲

6.重要決議事項五、其他事項:決議通過以下討論事項

(1)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)決議通過修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」部分條文案。

(4)決議通過為配合轉投資公司「圓祥生技股份有限公司」股票上市櫃計畫，本公司

得分次辦理持有圓祥公司股份釋股作業。

(5)決議通過為配合子公司「鼎晉生技股份有限公司」股票上市櫃計畫，本公司得分

次辦理持有鼎晉公司股份釋股作業。

(6)決議通過追認本公司全數放棄參與轉投資公司「圓祥生技股份有限公司」111年

現金增資發行新股，轉予本公司全體股東認購一案。

(7)決議通過追認本公司放棄對子公司「鼎晉生技股份有限公司」111年現金增資發行

新股之部分認購權利，轉予本公司全體股東認購一案。

(8)決議通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無