聯上發:公告本公司股東常會選出第十四屆新任董事名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：蘇永義 先生。

(2)董事：楊淑綿 小姐。

(3)董事：李志明 先生。

(4)董事：王貞尤 小姐。

(5)獨立董事：柯尊仁 先生。

(6)獨立董事：莊明煌 先生。

(7)獨立董事：溫尹勵 先生。

4.舊任者簡歷:

(1)董事：聯上投資(股)公司；代表人 蘇永義 先生，本公司董事長。

(2)董事：聯捷建設有限公司；代表人 楊淑綿 小姐，本公司董事。

(3)董事：聯捷建設有限公司；代表人 李志明 先生，本公司董事。

(4)董事：聯捷建設有限公司；代表人 王貞尤 小姐，本公司董事。

(5)獨立董事：柯尊仁 先生，本公司獨立董事。

(6)獨立董事：莊明煌 先生，本公司獨立董事。

(7)獨立董事：溫尹勵 先生，本公司獨立董事。

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：蘇永義 先生。

(2)董事：楊淑綿 小姐。

(3)董事：李志明 先生。

(4)董事：王貞尤 小姐。

(5)獨立董事：柯尊仁 先生。

(6)獨立董事：莊明煌 先生。

(7)獨立董事：溫尹勵 先生。

6.新任者簡歷:

(1)董事：聯上投資(股)公司；代表人 蘇永義 先生，本公司董事長。

(2)董事：聯捷建設有限公司；代表人 楊淑綿 小姐，本公司董事。

(3)董事：聯捷建設有限公司；代表人 李志明 先生，本公司董事。

(4)董事：聯捷建設有限公司；代表人 王貞尤 小姐，本公司董事。

(5)獨立董事：柯尊仁 先生，本公司獨立董事。

(6)獨立董事：莊明煌 先生，本公司獨立董事。

(7)獨立董事：溫尹勵 先生，本公司獨立董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：聯上投資股份有限公司59,505,702股(代表人：蘇永義 先生)。

(2)董事：聯捷建設有限公司9,122,546股(代表人：楊淑綿 小姐)。

(3)董事：聯捷建設有限公司9,122,546股(代表人：李志明 先生)。

(4)董事：聯捷建設有限公司9,122,546股(代表人：王貞尤 小姐)。

(5)獨立董事：柯尊仁 先生0股。

(6)獨立董事：莊明煌 先生4股。

(7)獨立董事：溫尹勵 小姐0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:112/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。

14.同任期監察人變動比率:不適用，本公司已依法成立審計委員會替代監察人職權。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。