大統新創:一一二年股東常會決議通過解除本公司董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事-葉泉發

董事-葉柏亮

董事-葉清澤

董事-楊耀州

董事-葉國暉

董事-葉守焞

董事-許榮信

獨立董事-周福南

獨立董事-廖武忠

獨立董事-黃信義

獨立董事-施淙文

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事-葉泉發 兼任

大同染整(股)公司 董事長

聯旺興業(股)公司 董事長

(2)董事-葉柏亮 兼任

聯發紡織纖維(股)公司 董事

大同染整(股)公司 董事

聯旺興業(股)公司 監察人

(3)董事-葉清澤 兼任

聯發紡織纖維(股)公司 董事長

杭州聯發纖維有限公司 董事長

大同染整(股)公司 董事

(4)董事-楊耀州 兼任

大同染整(股)公司 董事

(5)董事-葉國暉 兼任

聯發紡織纖維(股)公司 董事

大同染整(股)公司 監察人

(6)董事-葉守焞 兼任

集盛實業(股)公司 董事長

宏遠興業(股)公司 董事

儒鴻企業(股)公司 董事

(7)董事-許榮信 兼任

大同染整(股)公司 董事

(8)獨立董事-周福南 兼任

綸欣實業(股)公司 董事長

(9)獨立董事-廖武忠 兼任

豐偉纖維(股)公司 董事長

(10)獨立董事-黃信義 兼任

南亞塑膠(股)公司 顧問

(11)獨立董事-施淙文 兼任

南亞塑膠(股)公司 顧問

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決權總數：74,882,910權，贊成權數：74,862,010權/99.97%

、反對權數：12,149權/0.01%、無效權數：0權/0%、棄權/未投票權數：

8,751權/0.01%、贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)葉清澤

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事-葉清澤 兼任

杭州聯發纖維有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

杭州聯發：杭州經濟技術開發區白楊街道22號大街48號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

杭州聯發：彈力絲、聚酯纖維加工絲製造及買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無