新復興:本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:112/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事張永輝:

NEW ERA ELECTRONICS TECHNOLOGY INC 董事長

DYNALOGIC LIMITED 董事長

喬虹投資股份有限公司 董事長

飛登（廣州）電子有限公司董事長

董事鉅陽投資股份有限公司代表人:張永光

喬虹投資(股)公司 董事

飛登(廣州)電子有限公司 董事

NEE ERA ELECTRONICS TECHNOLOGY INC董事

美成投資股份有限公司代表人:張永正

喬虹投資(股)公司 董事

飛登(廣州)電子有限公司 董事

NEE ERA ELECTRONICS TECHNOLOGY INC董事

獨立董事:陳欽約

工信工程股份有限公司獨立董事

廣朋實業獨立董事

獨立董事:姚文亮

威遠聯合會計師事務所會計師所長

政德建設股份有限公司董事長

泰豐輪胎股份有限公司獨立董事

久舜營造股份有限公司獨立董事

獨立董事:劉代洋

喜洋洋國際管理顧問有限公司董事長

台灣台中-沙烏地友好協會理事長

獨立董事:黃俊育

鼎碩資本投資股份有限公司董事長

日揚科技股份有限公司董事

明遠精密科技(股)公司董事(法人代表)

晶瑞光電(股)公司董事

柏承科技股份有限公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份總數

二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:張永輝先生

董事:鉅陽投資股份有限公司代表人:張永光先生

董事:美成投資股份有限公司代表人:張永正先生

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事:張永輝先生

飛登（廣州）電子有限公司董事長

董事:鉅陽投資股份有限公司代表人:張永光先生

飛登（廣州）電子有限公司董事

董事:美成投資股份有限公司代表人:張永正先生

飛登（廣州）電子有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:廣州經濟開發區東區北片駿達路7號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板之研發.生產.加工新型電子元器件等

10.對本公司財務業務之影響程度:係為本公司採權益法認列投資損益之子公司。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。