鑫品:公司法第273條第2項規定公告本公司減資相關事宜

壹、本公司於民國112年5月31日股東常會決議通過減少實收資本額新台幣283,690,000元，銷除已發行股份28,369,000股(含私募普通股5,898,708股)，業經金融監督管理委員會中華民國112年6月21日金管證發字第1120346427號函核准在案。 貳、依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份有關事項公告如下： 一、公司名稱﹕鑫品生醫科技股份有限公司 二、所營事業﹕ 1. F108021 西藥批發業。 2.F208021 西藥零售業。 3.F108031 醫療器材批發業。 4.F208031 醫療器材零售業。 5.F401010 國際貿易業。 6.F601010 智慧財產權業。 7.IG01010 生物技術服務業。 8.I199990 其他顧問服務業。 9.IZ99990 其他工商服務業。 三、原定股份總數、已發行數額及每股面額： 額定資本額為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額10元。已發行股份總額為新台幣721,403,700元，計72,140,370股(含私募普通股15,000,000股)，每股面額10元，均為普通股。 四、本公司所在地﹕新北市汐止區新台五路一段97號6樓之11。 五、董事及監察人人數及任期﹕本公司章程設董事7~9人，目前董事7人(含獨立董事3人)，任期三年，連選得連任。 六、訂定章程之年月日：民國93年12月14日訂立章程，最近一次修訂於民國112年5月31日。 七、本次全面換發股份之總額、總金額及換發比例： (1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股72,140,370股(含私募普通股15,000,000股)，均為普通股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣721,403,700元。 (2)本次減資新台幣283,690,000元，銷除已發行股份28,369,000股(含私募普通股5,898,708股)用以彌補虧損；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。 (3)減資比例：減資比率為39.324722%。 (4)減資後換發之普通股股份總數及總金額:減資後之普通股總股數：43,771,370股(含私募普通股9,101,292股)。每股金額：10元。減資後之普通股實收資本總額：437,713,700元。 (5)本次減資銷除股份換發新股票，依減資換股基準日股東名簿所載之股東持有股份，每仟股減少393.24722股(即每仟股換發606.75278股)，減資後未滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依股票面額計算折付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止(元以下四捨五入)，不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。 (6)本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。 八、本次減資換發股票日程： (1)減資基準日：民國112年6月27日。 (2)俟呈奉經濟部核准辦理實收資本額變更登記後，授權董事長訂定減資換發股票基準日及辦理換發新股相關事宜，並另行公告。 九、如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及其他等因素須予變更時，擬授權董事長全權處理。