力達-KY:公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:112/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：益源企業有限公司代表人吳建能、德富發展有限公司代表人黃達平

江煒鋒、鄧志輝

獨立董事：申學仁、張祚誠、鄭佩汶

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經票決結果，贊成59,498,590權(其中以電子投票贊成58,304,526權)，

反對341,122權(其中以電子投票反對341,122權)，

棄權267,078權(其中電子投票棄權117,078權)。

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)吳建能董事長

A.泉州億達家用電器實業有限公司總經理

(2)黃達平董事

A.力達(中國)機電有限公司董事長

B.力達(江西)機電有限公司董事長

C.泉州立達廣告有限公司董事長

D.福建省泉州市力達機械有限公司董事長

E.泉州市力達房地產發展有限公司董事長兼總經理

F.泉州力達船務有限公司董事長兼總經理

G.泉州力達進出口貿易有限公司董事長

H.泉州台商投資區永亨小額貸款有限公司董事長

I.商丘市力達房地產發展有限公司董事長

(3)鄧志輝董事

A.美達康江西電器有限公司總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)吳建能董事長

A.泉州億達家用電器實業有限公司總經理

(2)黃達平董事

A.力達(中國)機電有限公司董事長

B.力達(江西)機電有限公司董事長

C.泉州立達廣告有限公司董事長

D.福建省泉州市力達機械有限公司董事長

E.泉州市力達房地產發展有限公司董事長兼總經理

F.泉州力達船務有限公司董事長兼總經理

G.泉州力達進出口貿易有限公司董事長

H.泉州台商投資區永亨小額貸款有限公司董事長

I.商丘市力達房地產發展有限公司董事長

(3)鄧志輝董事

A.美達康江西電器有限公司總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)吳建能董事長

A.泉州億達家用電器實業有限公司：泉州台商投資區東園鎮錦厝村

(2)黃達平董事

A.力達(中國)機電有限公司：泉州台商投資區東園鎮工業區

B.力達(江西)機電有限公司：江西省九江市經濟技術開發區城西港區

港興路以北，長航公安、邊檢站以東

C.泉州立達廣告有限公司：惠安縣東園鎮惠南工業區

D.福建省泉州市力達機械有限公司：福建省泉州市惠安東園工業區

E.泉州市力達房地產發展有限公司：泉州市豐澤區豐澤新村澤園花苑C#-501號

F.泉州力達船務有限公司：惠安縣東園惠南工業園區

G.泉州力達進出口貿易有限公司：泉州市豐澤區祥遠路玉源大廈三樓

H.泉州台商投資區永亨小額貸款有限公司：泉州台商投資區東遠鎮龍倉村

I.商丘市力達房地產發展有限公司：河南省夏邑縣建設路南段

(3)鄧志輝董事

A.美達康江西電器有限公司：江西省九江市經開區城西港區港興路58號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)吳建能董事長

A.泉州億達家用電器實業有限公司：家用電器

(2)黃達平董事

A.力達(中國)機電有限公司：空氣壓縮機等機電產品

B.力達(江西)機電有限公司：空氣壓縮機等機電產品

C.泉州立達廣告有限公司：設計、製作等廣告業務

D.福建省泉州市力達機械有限公司：投資控股

E.泉州市力達房地產發展有限公司：房地產開發

F.泉州力達船務有限公司：普通貨船運輸

G.泉州力達進出口貿易有限公司：進出口貿易

H.泉州台商投資區永亨小額貸款有限公司：小額貨款、銀行業機構委託貨款

I.商丘市力達房地產發展有限公司：房地產開發經營

(3)鄧志輝董事

A.美達康江西電器有限公司：家用電器

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無