大同:公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會委員任期屆滿及選任審計委員會召集人

第6款

1.發生變動日期:112/06/16

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會

3.舊任者姓名:

(1)審計委員會：

李勝琛

劉積瑄

龔鍾嶸

(2)薪酬委員會：

龔鍾嶸

李勝琛

劉積瑄

游明仁

(3)永續發展委員會：

李勝琛

劉積瑄

龔鍾嶸

王光祥

吳振隆

4.舊任者簡歷:

(1)審計委員會：

李勝琛：大同股份有限公司獨立董事、遠見律師事務所合夥律師

劉積瑄：大同股份有限公司獨立董事、全球人壽保險股份有限公司董事

龔鍾嶸：大同股份有限公司獨立董事、鼎日能源科技股份有限公司營運長

兼任財務長

(2)薪酬委員會：

龔鍾嶸：大同股份有限公司獨立董事、鼎日能源科技股份有限公司營運長

兼任財務長

李勝琛：大同股份有限公司獨立董事、遠見律師事務所合夥律師

劉積瑄：大同股份有限公司獨立董事、全球人壽保險股份有限公司董事

游明仁：最高檢察署檢察官、法務部保護司長

(3)永續發展委員會：

李勝琛：大同股份有限公司獨立董事、遠見律師事務所合夥律師

劉積瑄：大同股份有限公司獨立董事、全球人壽保險股份有限公司董事

龔鍾嶸：大同股份有限公司獨立董事、鼎日能源科技股份有限公司營運長

兼任財務長

王光祥：大同股份有限公司董事長、三圓建設股份有限公司董事長

吳振隆：大同股份有限公司副董事長、新永安有線電視股份有限公司董事長

5.新任者姓名:

(1)審計委員會：

李金龍

吳欽智

巫恒翔

(2)薪酬委員會：另行召開董事會決議委員會成員。

(3)永續發展委員會：另行召開董事會決議委員會成員。

6.新任者簡歷:

(1)審計委員會：

李金龍：行政院農業委員會主任委員、臺灣肥料股份有限公司董事長

吳欽智：揚智科技股份有限公司總經理、華碩電腦股份有限公司技術長

巫恒翔：展匯科技股份有限公司獨立董事、德風聯合會計師事務所所長

及執業會計師

(2)薪酬委員會：另行召開董事會決議委員會成員。

(3)永續發展委員會：另行召開董事會決議委員會成員。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/21~112/10/20

10.新任生效日期:112/06/16

11.其他應敘明事項:

第6屆審計委員會經由委員共同推舉李金龍獨立董事擔任召集人。