怡利電:公告本公司股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:陳錫勳

董事:陳錫蒼

董事:陳錫堯

董事:程火丁貴

董事:傅玉枝

董事:林明壽

獨立董事:蔡啟仲

獨立董事:張正駿

獨立董事:吳顯東

4.舊任者簡歷:

董事陳錫勳:怡利電子工業股份有限公司董事長兼總經理

董事陳錫蒼:怡利電子工業股份有限公司總裁

董事陳錫堯:怡利電子工業股份有限公司副董事長

董事程火丁貴:怡利電子工業股份有限公司董事

董事傅玉枝:怡利電子工業股份有限公司董事

董事林明壽:怡利電子工業股份有限公司董事

獨立董事蔡啟仲:怡利電子工業股份有限公司獨立董事

獨立董事張正駿:怡利電子工業股份有限公司獨立董事

獨立董事吳顯東:怡利電子工業股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:陳錫勳

董事:陳錫蒼

董事:程火丁貴

董事:傅玉枝

董事:林明壽

董事:林漢年

獨立董事:蔡啟仲

獨立董事:張正駿

獨立董事:吳顯東

獨立董事:蔣榮霖

6.新任者簡歷:

董事陳錫勳:怡利電子工業股份有限公司董事長兼總經理

董事陳錫蒼:怡利電子工業股份有限公司總裁

董事程火丁貴:怡利電子工業股份有限公司董事

董事傅玉枝:怡利電子工業股份有限公司董事

董事林明壽:怡利電子工業股份有限公司董事

董事林漢年:逢甲大學通訊工程系教授

獨立董事蔡啟仲:怡利電子工業股份有限公司獨立董事

獨立董事張正駿:怡利電子工業股份有限公司獨立董事

獨立董事吳顯東:怡利電子工業股份有限公司獨立董事

獨立董事蔣榮霖:日盛會計師事務所協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：陳錫勳 股數 9,868,149股

董事：陳錫蒼 股數 10,578,041股

董事：程火丁貴 股數 1,049,904股

董事：傅玉枝 股數 693,372股

董事：林明壽 股數 0股

董事：林漢年 股數 2,677股

獨立董事：蔡啟仲 股數 0股

獨立董事：張正駿 股數 0股

獨立董事：張顯東 股數 0股

獨立董事：蔣榮霖 股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無