安鈦克:公告本公司112年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：達昌明珠投資(有)公司代表人李益昌

法人董事：行達明珠投資(有)公司代表人李知達

自然人董事：張志良

自然人董事：吳廣義

獨立董事：林榮春

獨立董事：王主科

獨立董事：石正同

4.舊任者簡歷:

法人董事：達昌明珠投資(有)公司代表人李益昌/本公司董事長

法人董事：行達明珠投資(有)公司代表人李知達/本公司董事

自然人董事：張志良/建榮工業材料(股)公司 獨立董事

自然人董事：吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長

獨立董事：林榮春/億光電子工業(股)公司 獨立董事

獨立董事：王主科/國立台灣大學醫學院附設醫院小兒心臟科主任

獨立董事：石正同/信大水泥(股)公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：達昌明珠投資(有)公司代表人李益昌

法人董事：行達明珠投資(有)公司代表人李知達

自然人董事：張志良

自然人董事：吳廣義

獨立董事：林榮春

獨立董事：王主科

獨立董事：何宏哲

6.新任者簡歷:

法人董事：達昌明珠投資(有)公司代表人李益昌/本公司董事長

法人董事：行達明珠投資(有)公司代表人李知達/本公司董事

自然人董事：張志良/建榮工業材料(股)公司 獨立董事

自然人董事：吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長

獨立董事：林榮春/億光電子工業(股)公司 獨立董事

獨立董事：王主科/國立台灣大學醫學院附設醫院小兒心臟科主任

獨立董事：何宏哲/瑞宣科技股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事：達昌明珠投資(有)公司代表人李益昌：2,771,285股

法人董事：行達明珠投資(有)公司代表人李知達：2,797,285股

自然人董事：張志良：0股

自然人董事：吳廣義：0股

獨立董事：林榮春：0股

獨立董事：王主科：0股

獨立董事：何宏哲：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15

11.新任生效日期:112/06/15

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。