百達-KY:本公司112年度股東常會董事補選當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）: 自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

百達精密工業股份有限公司董事/許書祥/中華民國；

百達精密工業股份有限公司董事/劉永福/中華民國。

4.舊任者簡歷:

許書祥/百達精密工業股份有限公司董事

劉永福/百達精密工業股份有限公司董事

5.新任者職稱、姓名及國籍:

百達精密工業股份有限公司董事/楊慧貞/中華民國；

百達精密工業股份有限公司獨立董事/陳煜琛(Tan Heok Ting)/馬來西亞

6.新任者簡歷:

楊慧貞/華晨投資股份有限公司副總經理

陳煜琛(Tan Heok Ting)/Spindex Industries Limited董事總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:配合公司治理辭職補選董事

9.新任者選任時持股數:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 110/08/25~113/08/24

11.新任生效日期:112/06/15

12.同任期董事變動比率:2/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否

18.其他應敘明事項:無