熒茂:公告本公司112年股東常會改選董事名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)董事:強茂股份有限公司 代表人：方敏宗

(2)董事:強茂股份有限公司 代表人：方敏清

(3)董事:研華投資股份有限公司 代表人：劉蔚志

(4)董事:林盈杉

(5)獨立董事:林上安

(6)獨立董事:張志明

(7)獨立董事:葉芳德

4.舊任者簡歷:

(1)董事:強茂股份有限公司 代表人：方敏宗/本公司董事長

(2)董事:強茂股份有限公司 代表人：方敏清/強茂股份有限公司董事長

(3)董事:研華投資股份有限公司 代表人：劉蔚志/研華智聯股份有限公司協理

(4)董事:林盈杉/本公司總經理

(5)獨立董事:林上安/世鎧精密股份有限公司董事

(6)獨立董事:張志明/南仁湖育樂股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事:葉芳德/江鴻國際投資顧問有限公司負責人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:強茂股份有限公司 代表人：方敏宗

(2)董事:強茂股份有限公司 代表人：方敏清

(3)董事:研華投資股份有限公司

(4)董事:林盈杉

(5)獨立董事:林上安

(6)獨立董事:張志明

(7)獨立董事:葉芳德

6.新任者簡歷:

(1)董事:強茂股份有限公司 代表人：方敏宗/本公司董事長

(2)董事:強茂股份有限公司 代表人：方敏清/強茂股份有限公司董事長

(3)董事:研華投資股份有限公司/本公司法人董事

(4)董事:林盈杉/本公司總經理

(5)獨立董事:林上安/世鎧精密股份有限公司董事

(6)獨立董事:張志明/南仁湖育樂股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事:葉芳德/江鴻國際投資顧問有限公司負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

強茂股份有限公司 代表人：方敏宗：16,327,867股

強茂股份有限公司 代表人：方敏清：16,327,867股

研華投資股份有限公司 ：11,947,313股

林盈杉：207,118股

獨立董事：

林上安：0股

張志明：0股

葉芳德：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12 ~ 112/06/11

11.新任生效日期:112/06/14

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無