永裕:代重要子公司精奕興業股份有限公司公告112年股東常會之重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配表案。

111年分派現金股利每股4.50元，計新台幣90,762,336元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年營業報告書及各項決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司「董事會議事運作管理辦法」案。

通過本公司「股東會議事規則」案。

通過本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。