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公告

華晶科:公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業限制案

鉅亨網新聞中心 2023-06-21 15:50


第21款


公司代號:3059


公司名稱:華晶科

發言日期:2023/06/21

發言時間:15:50:21

發言人:陳矢學

1.股東會決議日:112/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:夏汝文

(2)董事:陳孟芬

(3)董事:曄昌國際有限公司代表人:丁予嘉

(4)董事:曄昌國際有限公司代表人:梁敏芳

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事:夏汝文

Altek Medical Pte. Ltd.董事長

Altek Biotechnology Pte. Ltd.董事長

Altek Medical SDN.BHD.董事長

榮晶生物科技股份有限公司董事長

榮晶醫療(香港)有限公司董事長

榮晶生物科技(上海)有限公司董事長

榮晶醫療科技(昆山)有限公司董事長

昆山德晶光電科股份有限公司董事長

Altek Semiconductor (Cayman)Co., Ltd.董事長

聚晶半導體(股)公司董事長

(2)董事:陳孟芬

榮晶生物科技(上海)有限公司監事

榮晶醫療科技(昆山)有限公司監事

Altek Biotechnology Pte. Ltd.董事

俊端科技股份有限公司董事

(3)董事:曄昌國際有限公司代表人:丁予嘉

盈正豫順電子股份有限公司獨立董事

(4)董事:曄昌國際有限公司代表人:梁敏芳

禾瑞亞科技股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

本議案經已發行股份總數過半數股東出席,出席股東表決權三分之二以上

同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

(1)董事:夏汝文

(2)董事:陳孟芬

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事:夏汝文

榮晶生物科技(上海)有限公司/董事長

榮晶醫療科技(昆山)有限公司/董事長

昆山德晶光電科技有限公司/董事長

(2)董事:陳孟芬

榮晶生物科技(上海)有限公司/監事

榮晶醫療科技(昆山)有限公司/監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

榮晶生物科技(上海)有限公司:上海市寶山區地傑路58號1幢1層C區722室

榮晶醫療科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山開發區出口加工區第三大道77號

昆山德晶光電科技有限公司:江蘇省昆山開發區出口加工區第三大道77號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

榮晶生物科技(上海)有限公司:醫療電子器材之銷售

榮晶醫療科技(昆山)有限公司:醫療電子器材之生產服務

昆山德晶光電科技有限公司:光學電子器件、光學儀器、照相機及器材之製造及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

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