中美晶:本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第15屆董事11席(含獨立董事4席),當選名單如下:

董事 徐秀蘭

董事 盧明光

董事 姚宕梁

董事 張鳳鳴

董事 蔡文惠

董事 開疆股份有限公司

董事 坤昌投資股份有限公司

獨立董事 柳金堂

獨立董事 郭浩中

獨立董事 黎少倫

獨立董事 馬堅勇

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(2)通過修訂「背書保證辦法」案。

(3)通過為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案。

(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。