和桐:公告本公司112年度股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十五屆董事9位(含獨立董事3位)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。

(2)通過解除第十五屆董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無