信昌電:信昌電子陶瓷股份有限公司一一二年六月二十日股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:112/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第12屆董事案。(選任董事7席含獨立董事

3席)

董事當選名單：焦佑衡、華新科技股份有限公司代表人朱有義、

華新科技股份有限公司代表人洪志謀、王伯元

獨立董事當選名單：陳春貴、邱欽堂、劉文寧

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(二)通過討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(三)通過討論解除第十一屆董事競業禁止案。

(1)董事長：焦佑衡先生(照案通過)

(2)董事：華新科技股份有限公司代表人洪志謀先生(照案通過)

(四)通過討論解除第十二屆董事競業禁止案。

(1)董事：焦佑衡先生(照案通過)

(2)董事：華新科技股份有限公司(照案通過)

(3)董事：華新科技股份有限公司代表人朱有義先生(照案通過)

(4)董事：華新科技股份有限公司代表人洪志謀先生(照案通過)

(5)董事：王伯元先生(照案通過)

7.其他應敘明事項:無。