東捷:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司董事全面改選案(選任董事11席(含獨立董事3席))

董事當選名單 瑞秀投資(股)公司代表人 ：嚴瑞雄

陳贊仁

三新(股)公司代表人 ：嚴華洲、嚴正

東台精機(股)公司代表人 ：郭俊良

瑟正璐投資有限公司代表人：嚴璐

敦麒投資有限公司代表人 ：林書賢

燦英投資(股)公司代表人 ：黃偉宗

獨立董事當選名單：梁又文、喻銘鐸、林宜靜

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無