聚和:公告本公司112年股東常會全面改選及董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）: 自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 郭聰田

董事 郭美璘

董事 李鍾熙

董事 卓銳股份有限公司 代表人：黃祈融

獨立董事 黃義熊

獨立董事 李健全

獨立董事 曾憲政

4.舊任者簡歷:

董事 郭聰田_聚和國際(股)公司董事長

董事 郭美璘_聚和國際(股)公司副董事長

董事 李鍾熙_體學生物科技(股)公司董事長

董事 卓銳股份有限公司 代表人：黃祈融_聚和國際(股)公司董事

獨立董事 黃義熊_弘軒聯合會計師事務所會計師

獨立董事 李健全_國立台灣海洋大學兼任教授

獨立董事 曾憲政_遠哲科學教育基金會顧問

5.新任者職稱及姓名:

董事 郭聰田

董事 郭美璘

董事 李鍾熙

董事 卓銳股份有限公司 代表人：黃祈融

董事 鄭仲生

獨立董事 曾憲政

獨立董事 李健全

獨立董事 張立秋

獨立董事 黃冠華

6.新任者簡歷:

董事 郭聰田_聚和國際(股)公司董事長

董事 郭美璘_聚和國際(股)公司副董事長

董事 李鍾熙_體學生物科技(股)公司董事長

董事 卓銳股份有限公司 代表人：黃祈融_聚和國際(股)公司董事

董事 鄭仲生_聚和國際(股)公司執行副總

獨立董事 曾憲政_遠哲科學教育基金會顧問

獨立董事 李健全_國立台灣海洋大學兼任教授

獨立董事 張立秋_順天堂集團執行長

獨立董事 黃冠華_旭榮集團執行董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

郭聰田(董事)：6,630,031股

郭美璘(董事)：1,745,335股

李鍾熙(董事)：0股

卓銳股份有限公司(法人董事)：2,343,003股

鄭仲生(董事)：1,797股

曾憲政(獨立董事)：0股

李健全(獨立董事)：0股

張立秋(獨立董事)：0股

黃冠華(獨立董事)：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:112/06/20~115/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

郭聰田董事之個人持股為4,130,031股，再加計其保留

運用決定權之交付信託股份為2,500,000股，合計為6,630,031股。