訊連:公告本公司改選董事含獨立董事名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-黃肇雄

董事-程傑國際投資(股)公司代表人:張華禎

董事-程傑國際投資(股)公司代表人:海英倫

董事-洛磯山投資(股)公司代表人：黃奕程

獨立董事-洪文湘

獨立董事-蔡揚宗

獨立董事-蘭堉生

4.舊任者簡歷:

黃肇雄董事：訊連科技(股)公司董事長

張華禎董事：訊連科技(股)公司法人董事代表人

海英倫董事：訊連科技(股)公司法人董事代表人

黃奕程董事：訊連科技(股)公司法人董事代表人

洪文湘獨立董事：訊連科技(股)公司獨立董事

蔡揚宗獨立董事：訊連科技(股)公司獨立董事

蘭堉生獨立董事：訊連科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事-黃肇雄

董事-程傑國際投資(股)公司代表人:張華禎

董事-程傑國際投資(股)公司代表人:海英倫

董事-洛磯山投資(股)公司代表人：黃奕程

獨立董事-徐衍珍

獨立董事-簡民智

獨立董事-蘭堉生

6.新任者簡歷:

黃肇雄董事：訊連科技(股)公司董事長

張華禎董事：訊連科技(股)公司法人董事代表人

海英倫董事：訊連科技(股)公司法人董事代表人

黃奕程董事：訊連科技(股)公司法人董事代表人

徐衍珍獨立董事:和碩聯合科技(股)公司技術長暨資深副總經理

簡民智獨立董事:大眾全球投資控股(股)公司總經理

蘭堉生獨立董事:訊連科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事-黃肇雄持有股數:2,797,910股

董事-程傑國際投資(股)公司持有股數:12,176,497股 代表人:張華禎

董事-程傑國際投資(股)公司持有股數:12,176,497股 代表人:海英倫

董事-洛磯山投資(股)公司持有股數:106,000股 代表人：黃奕程

獨立董事-徐衍珍持有股數5,000股

獨立董事-簡民智持有股數0股

獨立董事-蘭堉生持有股數65,197股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:112/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無