晟德:公告本公司股東會決議解除董事競業禁止

第21款

1.股東會決議日:112/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：佳軒科技(股)公司代表人：王素琦

(2)董事：儷榮科技(股)公司代表人：林佳陵

(3)董事：偉宸投資有限公司代表人：蔡佩珍

(4)董事：柏昌投資(股)公司

(5)董事：柏昌投資(股)公司代表人：陳俊宏

(6)獨立董事：何美玥

(7)獨立董事：賀士郡

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之他公司董事或經理人

，在無損及本公司利益之前提下。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成表決權數358,031,505權(比例:98.01%)；反對表決權數429,759權；

無效權數 0 權；棄權/未投票權數6,827,228權，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：王素琦(佳軒科技股份有限公司代表人)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)澳優乳業（中國）有限公司董事

(2)海普諾凱生物科技有限公司董事

(3)海普諾凱營養品有限公司董事

(4)安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)董事

(5)錦喬生物科技(淮安)有限公司董事

(6)北京加科思新藥研發有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)澳優乳業（中國）有限公司：湖南省長沙市望城區旺旺東路2號

(2)海普諾凱生物科技有限公司：湖南省長沙市望城區旺旺東路2號

(3)海普諾凱營養品有限公司：湖南省長沙旺城經濟開發區同心路1號

(4)安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)：安徽省宿州市經濟技術開發區外環路南979號

(5)錦喬生物科技(淮安)有限公司：淮安經濟技術開發區景宜路2號

(6)北京加科思新藥研發有限公司：北京市北京經濟技術開發區科創六街88號5號樓

2單元102室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)澳優乳業（中國）有限公司：生產營銷及分銷嬰幼兒營養產品

(2)海普諾凱生物科技有限公司：營銷及分銷嬰幼兒營養品

(3)海普諾凱營養品有限公司：營銷及分銷羊奶粉營養產品

(4)安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)：功能性益生菌產品研發、生產及銷售

(5)錦喬生物科技(淮安)有限公司：功能性益生菌產品研發、生產及銷售

(6)北京加科思新藥研發有限公司：新藥開發

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。