誠研:公告本公司112年股東會常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過調整110年股東常會通過之辦理私募普通股補追認案。

(2)通過本公司擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過辦理向關係人「光風投資有限公司」及「國錢租賃有限公司」取得重要子公司

「謙華科技股份有限公司」之普通股案。(此案以臨時動議提請決議通過)

7.其他應敘明事項:無